Binance: grossa multa per riciclaggio e aggiramento delle sanzioni .

Vladimir assurdo, diciamo che il mondo della finanza decentralizzata (Blockchain, NFT, ecc) è un mondo piuttosto grigio, la realtà delle cose non la conosceremo mai. La cosa curiosa è questa:

• novembre 2022 (quindi un anno fa): Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX (azienda di crypto exchange) ha perso il 94% del proprio patrimonio in un solo giorno, si parla di circa 10 miliardi di dollari, causa evidente attività sospetta e un mese dopo è stato arrestato per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata, l'azienda ovviamente chiusa
• in quei giorni di novembre 2022, sembrava che Binance fosse disposta ad acquisire FTX (pagando i debiti complessivi di circa 10 miliardi di dollari), poi però sebbene l'accordo potesse sembrare imminente, Binance ha fatto marcia indietro e quindi FTX è crollata definitivamente
• novembre 2023: Binance che sembrava il "benefattore", tale da poter salvare le sorti di FTX, ha trovato anch'esso questo scandalo: il fondatore e CEO Changpeng Zhao ha ammesso le proprie colpe per riciclaggio di denaro, dovrà pagare personalmente 50 milioni di dollari e una sanzione di 4 miliardi di dollari li dovrà pagare l'azienda

Quindi una situazione piuttosto delicata anche per Binance, tuttavia è meno grave rispetto al caso precedente e diverso per alcuni aspetti:

• Binance non ha truffato direttamente gli utenti, investitori
• Binance non dovrebbe fallire, mentre FTX è fallito definitivamente
• a differenza di Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao ha una pensa inferiore, il reato è diverso
• servizio offerto: con FTX c'erano problemi di pagamenti, rimborsi, con Binance invece no, quindi come detto nel primo punto, il riciclaggio di denaro è una truffa ai danni dello stato (USA), non degli utenti investitori
• il rispettivo token BNB non ha subito perdite enormi, a differenza dell'altro caso (FTT, token di FTX)